480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Автореферат - 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Хубутия Михаил Михайлович. Предупреждение экономических преступлений на потребительском рынке: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Москва, 2002 213 c. РГБ ОД, 61:03-12/169-0

Введение

Г л а в а I. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика экономических преступлений на современном потребительском рынке

1. Потребительский рынок: понятие, сущность, структура. Общая характеристика криминологической ситуации на отечественном потребительском рынке 14

2. Экономическая преступность на потребительском рынке: основные особенности и тенденции развития 47

Г л а в а II. Криминологические и организационно-правовые проблемы предупреждения экономической преступности на потребительском рынке

1. Основные направления организации предупреждения экономической преступности на объектах потребительского рынка 92

2. Характеристика системы субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке 119

3. Координация, взаимодействие и планирование деятельности субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке 145

Заключение 172

Список литературы 184

Приложения 201

Введение к работе

Актуальность темы. Переход России к рыночным отношениям коренным образом изменил криминальную ситуацию во всех сферах экономики. Разрушение имевшихся организационно-экономических связей, разбалансированность экономических интересов и правовая неурегулированность взаимоотношений участников цепочки «производство - переработка - сфера обращения - потребитель» самым негативным образом отразились на состоянии преступности на объектах потребительского рынка.

Необоснованное повышение цен, нарушение правил торговли и обман потребителей, незаконное предпринимательство, монополистические действия, приобретали в течение последних 12-15 лет все более изощренный характер, маскировались криминальными структурами и коррумпированной частью государственного аппарата под видом прогрессивных рыночных отношений. В результате этого - потребительский рынок стал одной из наиболее крупных криминальных сфер экономики страны. Если в 1991 г. здесь выявлялась пятая часть от зарегистрированных экономических преступлений, в 1995 г. - каждое четвертое преступление, то в 2001 г. - каждое третье преступление экономической направленности связано с потребительским рынком. Данные тенденции указывают на актуальность темы исследования.

Потребительский рынок обоснованно считается важнейшей стратегической частью экономической системы России. Влияя на жизнь каждого гражданина, в конечном итоге именно он определяет социальную стабильность общества. Кроме того этот сектор народного хозяйства, являясь источником поступления денежных средств, выступает важной бюд-жетообразущей подсистемой общества, формирующей основы финансовой устойчивости государства.

С учетом социальной значимости потребительского рынка и усложнения криминогенной обстановки на его объектах задача стабилизации ситуации в данной сфере экономики приобретает в настоящее время государственное значение, является необходим условием общего развития экономики России.

В сложившихся условиях органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы местного самоуправления предпринимают значительные усилия для создания эффективного механизма регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере экономики. Однако уровень системного видения проблем потребительского рынка и избавление его от криминальных «наслоений» к настоящему времени не привели к устойчивым позитивным результатам. Предпринимаемые меры по оздоровлению ситуации на потребительском рынке в большинстве своем имеют фрагментарный характер, решают лишь отдельные вопросы, не имеют долгосрочной перспективы и надежной правовой базы.

По большому счету, государственные институты, призванные осуществлять предупреждение экономической преступности, оказались неспособными на данном этапе развития нашего общества активно противодействовать преступности в сфере потребительского рынка, а также обеспечить безопасность предпринимательской деятельности, жизни и здоровья граждан. В результате - криминальные структуры все более и более усиливает свой натиск, захватывая новые объекты потребительского рынка, которые продолжают «уходить» из под контроля государства в теневую сферу, что выступает в качестве серьезной угрозы экономической безопасности и политической стабильности страны.

Современное развитие криминального бизнеса в сфере потребительского рынка уже привело к целому ряду негативных последствий, в том числе:

Разрушению системы защиты внутреннего потребительского рынка от чрезмерного давления продукции иностранных товаропроизводителей;

Широкому проникновению на потребительский рынок фальсифицированных товаров;

Усилению влияния организованных преступных сообществ (организаций) на деятельность хозяйствующих субъектов, избравших потребительский рынок сферой своей коммерческой деятельности;

Ухудшению ситуации по сбору налогов с хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою коммерческую деятельность на потребительском рынке.

Степень разработанности темы. Выбор в качестве объекта исследования преступности на потребительском рынке обусловлен в первую очередь неблагоприятными тенденциями ее развития, требующими самого пристального изучения, а также необходимостью разработки комплекса адекватных ситуации организационных и правовых мер, направленных на предупреждение преступных проявлений в рассматриваемой сфере. Многое уже в этом плане сделано, в том числе с позиции экономической науки, науки управления, криминологии, уголовного права. Однако изучение преступлений в сфере товарного обращения, и в частности в сфере потребительского рынка, остается пока малоразработанной и весьма актуальной научной проблемой.

Проведенное исследование опирается на огромные достижения отечественной науки. Значительный вклад в разработку теоретических и практических проблем криминологии и уголовного права по предупреждению преступности, в том числе и совершаемых в сфере экономики, внесли известные ученые: Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.И. Алексеев, СВ. Бородин, Л.Д. Гаухман, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, Ю.И. Ляпунов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Р.Н. Марченко, Н.А. Стручков, Г.Ф. Хохряков, В.Е. Эминов, A.M. Яковлев и многие другие, а также экономисты, в разное время исследовавшие проблемы потребительского рынка: Л. Крицман, В. Новожилов, Л. Абалкин, П. Бунин, Н. Шмелев, Е. Гайдар, Я. Корнай, Д. Валовой и т.д. Однако работы названных авторов, оказавших неоценимый вклад в становление и развитие отечественной науки, были проведены в основном применительно к иной социальной ситуации и на сегодняшний день не дают исчерпывающих ответов по решению вновь возникающих проблем, связанных с преступностью в сфере экономической деятельности и потребительского рынка в частности.

Вместе с тем в работах криминологов последнего десятилетия, как правило, обращается внимание на изучение хотя и важных, но достаточно узких проблем, связанных с рассматриваемой проблематикой. В настоящее же время в связи с глобальными изменениями в характере, масштабе и динамике экономической преступности на потребительском рынке все большую актуальность приобретают комплексные изыскания в этой области.

Проведенное исследование является попыткой научного осмысления не отдельно взятой частной проблемы, получившей распространение в сфере потребительского рынка, а непосредственно всего комплекса криминологически значимых явлений в данной области во всех его основных связях и взаимозависимостях. Такой подход позволяет: во-первых, получить общую картину экономической преступности в этой жизненно важной сфере экономики, во-вторых, осуществить исследование наиболее фундаментальных экономических причин, детерминирующих природу ее возникновения и «отмирания», в-третьих, на основе полученных научных выводов разработать концептуальные основы развития системы предупреждения экономической преступности в рассматриваемой сфере.

Все вышеперечисленное, по мнению диссертанта, свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования. В качестве объекта исследования избран комплекс охраняемых законом общественных отношений, складывающихся в процессе функционирования и регулирования потребительского рынка.

К предмету исследования относятся: экономическая преступность на потребительском рынке как социально-правовое явление, основные причины и закономерности ее развития, а также организация деятельность государственных органов - субъектов предупреждения преступности в изучаемой сфере экономики.

Цель и задачи исследования. Теоретической целью настоящей работы является комплексное, системное исследование природы и закономерностей развития экономической преступности в сфере потребительского рынка в современный период, функциональный анализ деятельности государственных органов по предупреждению преступности в этой сфере экономики. Практическая направленность цели исследования выражается в определении совокупности организационных, правовых и собственно криминологических мер, направленных на предупреждение экономических преступлений в сфере потребительского рынка, в разработке рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности деятельности по стабилизации криминогенной ситуации на объектах потребительского рынка.

Основными задачами, конкретизирующими цель диссертационного исследования, являются:

Изучение теории вопроса о природе возникновения и основных закономерностях развития экономической преступности на потребительском рынке;

Анализ и оценка криминогенной ситуации на потребительском рынке, выявление особенностей и закономерностей развития экономической преступности в данной сфере;

Криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в рассматриваемой области экономической деятельности;

Изучение эффективности деятельности субъектов предупреждения преступлений на потребительском рынке и проблем совершенстрования их деятельности;

Анализ проблем координации и планирования деятельности государственных органов - субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке и разработка мер по обеспечению их взаимодействия и сотрудничества;

Разработка новых концептуальные положений развития системы предупреждения преступности на потребительском рынке.

Методологические, методические и эмпирические основы исследования. В процессе проведения исследования автор применял современные методы познания, разработанные философией, социологией, криминологией, другими юридическими отраслями. Анализ изучаемых явлений основан на системном подходе.

Методика исследования включает использование различных теоретических и эмпирических методов и средств получения и обработки информации. В ходе исследования использовались методы логико-юридического анализа, формализации, анализа и синтеза статистических показателей, социологических исследований (интервьюирование, экспертные оценки).

Теоретической основой работы стали труды по теории права и отдельных отраслей права, экономики, социальному управлению в части, касающейся вопросов предупреждения преступности на потребительском рынке. Настоящее исследование осуществлено в рамках особенной части криминологии, изучающей причины и условия отдельных видов преступлений и разрабатывающей меры по их предупреждению, а также положений, урегулированных нормами Общей и Особенной частей уголовного права.

Положения и выводы исследования базируются на изучении: уголовного законодательства Российской Федерации, законов и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, избравших потребительский рынок сферой своих коммерческих интересов, и субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке; статистических данных о состоянии и динамике этой преступности; материалов о деятельности субъектов системы предупреждения преступности в этой сфере экономики (в том числе на примере Московской области). Эмпирическую базу исследования образуют материалы изучения 158 уголовных дел, опрос 203 сотрудников правоохранительных органов, деятельность которых связана с правоохраной в сфере потребительского рынка, свыше 350 предпринимателей. Использовался также опыт диссертанта, почти 15 лет обеспечивающего работу различных структур госаппарата на потребительском рынке Московской области и в масштабах России.

Избранные методика и процедура проведения исследования обеспечивают достаточную научную обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации положений, выводов и рекомендации.

Научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость обеспечивается целевой направленностью настоящей работы, которая ориентирована на осуществление комплексного анализа основных криминальных явлений на потребительском рынке и деятельности государственных органов по предупреждению преступности в данной сфере, а также разработку концептуальной модели ее дальнейшего развития.

В целом же основные исследовательские подходы и сформулированные в диссертации положения, указывающие на научную новизну настоящей работы, сводятся к следующему:

Проанализировано развитие криминогенной ситуации на потребительском рынке с 80-х гг. XX века по настоящее время, в том числе на основе изучения блока социально-экономических детерминант;

Дана характеристика современного состояния и тенденций развития преступности на потребительском рынке по основным криминологическим параметрам;

Раскрыта взаимосвязь и взаимозависимость между экономической преступностью в сфере потребительского рынка и организованной преступностью;

Проанализированы перспективные направления развития системы предупреждения экономической преступности в рассматриваемой сфере;

Обоснованы меры по развитию системы государственных органов - субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке, повышению эффективности их деятельности, совершенствованию координации и взаимодействия, а также комплексного планирования их деятельности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обращение на потребительском рынке значительной денежной массы, массовость ежедневных сделок по купле-продаже товаров делают эту сферу товарно-денежных отношений наиболее привлекательной для нелегальной и преступной экономической деятельности. Криминогенная ситуация в данной области экономики приобрела в настоящее время качественно новый характер как по масштабам преступных проявлений, так и по степени реальной угрозы экономической безопасности страны. О масштабах преступных проявлений, в определенной мере отражающей динамику и латентной части, говорит то, что прирост экономических преступлений в 4 раза выше, чем в целом прирост этих преступлений за последние пять лет. Такая оценка, конкретны

2. Из всех причин, детерминирующих преступность в сфере потребительского рынка, захват криминальными структурами все большего количества его секторов представляет сегодня одну из наиболее опасных угроз экономической безопасности страны, поскольку в результате этого процесса происходит ослабление контроля государства за основными денежными и товарными потоками, что приводит к увеличению масштабов «черного нала» и дальнейшему расширению сферы влияния теневой экономики. По экспертным оценкам данного исследования на потребительском рынке отмывается около 30% «черного нала» России. Автор формулирует предложения по совершенствованию правового регулирования и совершенствованию предупреждения преступлений в сфере потребительского рынка.

4. Построение полноценного комплекса мер по предупреждению преступности в данном случае предполагает как непосредственное воздействие на процессы в потребительском секторе, так и на сопредельные области экономики, косвенно воздействующих на состояние потребительского рынка.

При этом совершенствование системы предупреждения экономической преступности на потребительском рынке должно осуществляться с учетом того, что в данной области экономики в концентрированнрм виде отражены все фазы процесса воспроизводства и продвижения товаров и услуг потребителю, регулирование каждой из этих стадий отличается определенной спецификой. В диссертации рассматриваются особенности предупредительной деятельности применительно к стадиям продвижения товаров и услуг на потребительский рынок.

5. По мере выхода экономики их кризиса, нормализации потребительского рынка, развития его инфраструктуры и здоровой конкуренции установлено возрастание роли экономических методов управления и стимулирования правомерной коммерческой деятельности. Автор предлагает меры активизации правоохранительного механизма воздействия на экономическую преступность на потребительском рынке и меры, направленные на совершенствования предупреждения преступлений в условиях потребительского рынка.

6. В целях совершенствования государственного регулирования в рассматриваемой сфере требуется формирование единой системы органов исполнительной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, упорядочение функций и полномочий этих субъектов, повышение уровня планирования и координации их деятельности в области защиты потребительского рынка, придания его деятельности цивилизованного характера и разработки достаточной правовой базы. На основе опыта Московской области и ряда других регионов, диссертант предлагает объединение усилий всех правоохранительных и контролирующих структур, действующих на объектах потребительского рынка, приводит рекомендации по планированию, взаимодействию и координации их деятельности и выработке нормативной правовой базы.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, изложены в 3-х опубликованных автором работах общим объемом около 1,6 п.л.

Теоретические положения и практические выводы исследования докладывались и обсуждались на всероссийских и областных межведомственных научно-практических конференциях и семинарах, проходивших в г. Москве.

Концептуальные идеи и конкретные предложения автора реализованы в ряде законопроектов правительства Московской области, предложениях в правительство РФ и Московской области.

Внедрение результатов исследования подтверждается соответствующими официальными актами.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК.

Потребительский рынок: понятие, сущность, структура. Общая характеристика криминологической ситуации на отечественном потребительском рынке

В широком значении слова рынок - это наиболее распространенный и эффективный механизм общественного разделения труда, укрепления хозяйственных связей, обеспечения взаимодействия разного рода хозяйствующих субъектов, а также основное условие построения рациональных производственных и коммерческих структур.

Как известно, по законам системы рыночной экономики развитие производства определяет потребитель на основе имеющихся у него потребностей, которые в свою очередь представляют собой продукт общественного развития производительных сил общества, отражающий реальный уровень материального благосостояния и культуры нации, и вместе с тем задают направления развития как производству товаров, так и рынку их сбыта. В условиях рынка производители товаров, ориентируясь на спрос покупателей, сами решают, когда, в каком количестве и какие товары производить, из каких ресурсов и с помощью каких технологий, на какой контингент потребителей ориентироваться.

В то же время рынок выступает и сферой товарного обращения, выявляющей и устанавливающей общественно необходимые затраты труда на производство товара. В данной сфере товарно-денежного обращения осуществляются два наиболее значимых социально-экономических процесса: во-первых, перераспределение прибавочного, а иногда и необходимого продукта, созданного товаропроизводителями; во-вторых, смена собственника в результате акта купли-продажи объекта собственности.

Мировая, да и уже отечественная, практика показывает, что товарно-рыночные отношения могут свободно реализовываться лишь на основе:, - персонифицированной собственности; - необходимой свободы производственной и коммерческой деятельности всех участников общественного производства; - наличия «твердой» авторитетной валюты; - налаженной системы кредитных и финансовых отношений; - умения производителей и управленцев встраиваться в рыночные отношения.

Таким образом, рынок осуществляет отбор не только наиболее эффективных технологий и организационных систем, но и форм собственности (частной, коллективной, государственной), признанных и охраняемых законом.

В современных условиях сложно структурированного производства продукции сфера торговли превратилась в сложный механизм по его обслуживанию. Отраслевая специализация промышленности, а также других секторов экономики повлекли за собой и специализацию рынка. В результате в настоящее время в сфере обращения существуют десятки видов рынка, в том числе: денежный рынок, рынок заемных средств, рынок ценных бумаг, рынок ссудного капитала, рынок труда и т.д.

Автором исследуется потребительский рынок как наиболее жизненно важная подсистема современной экономики, в процессе функционирования которой реализуется главная цель всего воспроизводственного цикла - конечное личное потребление, удовлетворение разнообразных потребностей населения.

В отечественной и зарубежной научной литературе встречаются различные интерпретации понятия потребительского рынка, в том числе и в связи с тем, что последний является предметом изучения различных дисциплин, занимающихся вопросами устройства и развития общества.

Отсутствие развернутого определения, отражающего многоаспектность этого сложного элемента экономической системы, до сих пор вызывает научные дискуссии.,

Для уяснения сущности потребительского рынка остановимся на основных подходах к его определению, которые, развиваясь главным образом в рамках экономической науки, в обобщенном виде имеют два приоритетных направления.

Согласно мнению представителей первого подхода, потребительский рынок, в целом отождествляемый с условиями реализации товаров и сферой торговли, охватывает совокупность субъектов рынка и товарно-денежных отношений, в которые вступают эти субъекты. Так, Ф. Котлер трактует потребительский рынок как отдельные лица и домохозяйства, покупающие или приобретающие иным способом товары и услуги для личного потребления1. Схожее определение встречается в энциклопедическом словаре по экономике, в котором потребительский рынок интерпретируется как рынок, где отдельные лица и домохозяйства продают или покупают потребительские товары и услуги, непосредственно удовлетворяющие потребности человека2.

По данному вопросу имеется также точка зрения, согласно которой под потребительским рынком подразумевается сфера реализации лишь части товаров и услуг, направляемых на личное потребление. К примеру, по мнению Т.В. Погодиной, потребительский рынок представляет собой составную часть рынка продуктов, где в отношения купли-продажи товаров и услуг для личного потребления вступают домохозяйства с другими субъектами рыночных отношений3.

Сторонники другого подхода дают более точную и приемлемую (если учитывать значимость указанного феномена в общественной жизни) трактовку потребительского рынка, отражающую связь между производством и потреблением. В частности, В.А. Николаев рассматривает его как систему экономических отношений, обеспечивающих взаимосвязь производства с потреблением посредством процессов купли-продажи товаров и услуг1.

Экономическая преступность на потребительском рынке: основные особенности и тенденции развития

Экономическая преступность как самостоятельное понятие прочно вошло в терминологию криминологов, юристов, экономистов, социологов, а также практических работников правоохранительных органов с середины 80-х гг. Однако единое мнение по поводу его криминологического содержания до настоящего времени отсутствует, что порождает ряд правовых и организационных проблем.

В дореформенный период, начиная с 30-х и до конца 80-х гг., под экономической преступностью понимали посягательства на государственную собственность, а основным видом экономической преступности рассматривались хищения социалистического имущества, совершаемые с использованием служебного положения1. Такой подход оправдывался исключительным положением государственной собственности в системе производственных отношений того периода.

С переходом экономики на рыночные отношения и особенно после принятия нового Уголовного кодекса РФ перед юридической наукой встала практическая задача осмысления криминологического содержания данного понятия.

К настоящему времени как в отечественной, так и в зарубежной литературе криминологической и уголовно-правовой науках еще не сложилось общепризнанного определения категории «экономическая преступность». Большинство авторов сходится во мнении о том, что границы этого социально-правового явления весьма размыты.

На этот счет В.В. Лунеев пишет, что экономические преступления являются частью преступности, непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и в мире. При этом понимание этой группы деяний еще более неопределенно, чем сама корыстная преступность, но тем не менее эти преступления во многих странах рассматриваются в виде относительно самостоятельной группы1.

В свою очередь Б. Свенсон прямо указывает на то, что понятие «экономическая преступность» не имеет четких уголовно-правовых границ2, тогда как A.M. Яковлев считает, что данное понятие охватывает разнообразные виды причинения вреда охраняемым законом экономическим интересам государства и граждан3.

Практически во всех случаях толкования категории «экономическая преступность» различными авторами общим является то, что экономические преступления интерпретируются как преступные посягательства, которые совершаются в сфере экономических отношений, объектом которых являются разного рода экономические отношения, а субъектами -лица, решающие вопросы экономических отношений или их осуществляющие4. К примеру, В.М. Есипов и Р.Н. Марченко определяют экономическую преступность, как деяния, направленные на получение экономического результата (через удовлетворение корыстного интереса), осуществляемого противоправным путем субъектами экономической деятельности1.

В то же время следует отметить, что некоторыми авторами предпринимались попытки отождествления экономической преступности с преступной экономической деятельностью по извлечению прибыли, удовлетворению корыстных интересов предпринимателей. В рамках данного подхода к категории экономических относились преступления, совершаемые лишь субъектами предпринимательства в сфере экономической деятельности и непосредственно в процессе хозяйствования2.

Действующий Уголовный кодекс в разделе VIII, в главах 21, 22 содержит 43 уголовно-правовых нормы, устанавливающие ответственность за преступления в области экономических отношений, в том числе на: - собственность; - отношения, возникающие в связи с осуществлением должностными лицами разрешительной, контрольно-надзорной и иных функций регулирования предпринимательской деятельности; - интересы экономической системы страны в целом, а также интересы ее важнейших составных частей, а именно системы денежного обращения, кредитно-финансовых отношений; - законные материальные права, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями, государственными организациями и гражданами, нормальное функционирование товарного рынка; - оборот ценностей, имеющих важнейшее стратегическое значение; - действующий порядок налогообложения граждан и предупреждение неуплаты налогов.

Данный перечень, характеризующий систему преступлений в сфере экономической деятельности, равно как и содержание соответствующих норм УК РФ, наглядно демонстрирует широту защищаемых ими социальных ценностей. Это в свою очередь свидетельствует о емкости понятия «экономическая преступность», а также об исключительном разнообразии экономических отношений, которые могут быть дифференцированы по содержанию, характеру и сферам экономической деятельности.

Основной и наиболее важной составной частью системы экономических отношений принято считать отношения собственности, которые в условиях рыночных реформ представляют особый интерес.

Собственность как социальное явление и экономическая категория представляет собой триаду общественных отношений владения, пользования и распоряжения материальными благами, принадлежащими собственнику.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст.ст.213, 214 и 215 выделяет следующие формы собственности и, соответственно, право на нее: - собственность граждан и юридических лиц (кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений); - государственную собственность (федеральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации); - муниципальную собственность, т.е. имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.

Конституция РФ в СТ.8 закрепляет принципиальное положение о том, что в России в равной степени гарантируется защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

Любое хищение чужого имущества одновременно нарушает и соци-альноечсодержание отношения собственности, и его «правовую оболочку» в виде права собственности, которое также входит в сферу объекта уголовно-правовой охраны от корыстных посягательств.

Основные направления организации предупреждения экономической преступности на объектах потребительского рынка

В отечественной криминологической литературе встречается несколько понятий, используемых для определения процесса воздействия на преступность как социальное явление: борьба с преступностью, противодействие преступности, социальный контроль, превенция, предотвращение, предупреждение и профилактика преступности и др. Это, безусловно, не может не порождать многообразие подходов к пониманию сущности рассматриваемой деятельности и постоянные дискуссии по вопросам терминологии.

Не останавливаясь подробно на содержании перечисленных категорий, укажем, что, по мнению подавляющего большинства специалистов, наиболее удачным и в конечном итоге ставшим наиболее распространенным является понятие «предупреждение преступности». Последнее рассматривается в качестве главного направления и практической задачи государства и общества в сфере борьбы с антиобщественными преступными проявлениями и включает множество видов деятельности: мониторинг, анализ, прогноз преступности как социального явления, разработку и реализацию мер по ее предупреждению, а также выявление и устранение причин преступности, оказание профилактического воздействия на лиц с предкриминальным поведением, оказание помощи населению по защите от противоправных действий.

Под предупреждением преступности в криминологической литературе понимается «многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности»1. Данное, уже ставшее классическим, определение используется многими специалистами при проведении исследований, хотя и это понятие все же не является бесспорным.

Что же касается наиболее близкого по смысловому содержанию к рассматриваемому термину понятия «профилактика», то под последним понимается система мер, направленная как на выявление, ограничение и нейтрализацию факторов преступности, на снижение общественной опасности личности преступника, так и на устранение факторов, способствующих распространению отдельных видов преступлений2; деятельность социальных институтов по предохранению общества от негативных социальных последствий преступных проявлений. При этом некоторые авторы считают, что понятия «профилактика» и «предупреждение» являются равнозначными, и их можно употреблять как синонимы3.

Предупреждение экономической преступности в социально-правовом (широком) понимании - это активное использование государственными и общественными институтами исторически сложившейся системы объективных и субъективных предпосылок для сдерживания, противодействия и преодоления причин, условий и факторов, детерминирующих экономическую преступность и совершение конкретных преступлений в различных сферах экономической деятельности, в том числе и на потребительском рынке.

Как отмечают некоторые авторы, предупреждение преступлений в сфере экономики является неотъемлемой частью социального управления и предполагает осуществление системы экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обуславливающих совершение ими преступлений.

Предупреждение преступности представляет собой совокупность элементов, включающую в себя: объекты предупредительной деятельности, ее основные уровни и формы, меры предупредительного воздействия, а также и субъекты, осуществляющие эту работу2. К объектам предупреждения прежде всего относятся социально-экономические, политические, психологические и многие другие факторы.

Объектом общего предупреждения экономических преступлений в сфере потребительского рынка служат криминогенные явления различного уровня, влияющие на масштаб преступности, ее динамику и структуру, а также на отдельные виды и группы преступлений.

В криминологической литературе предложены самые различные классификации мер социального предупреждения преступности: по уровню, целям и задачам их применения, масштабу реализации, по степени интенсивности воздействия, по правовой характеристике, по содержанию, по субъекту и объекту воздействия и другие варианты3.

Весьма распространенным считается подход, согласно которому основными составляющими системы предупреждения преступности являются: общие меры социального предупреждения преступности; организационные и правовые меры обеспечения социального предупреждения преступности; специальные меры социального предупреждения преступности1.

Наряду с этим, в криминологической литературе выделяются уровни на основе вертикальной дифференциации: первый уровень предусматривает решение крупных социальных, экономических и иных проблем жизнедеятельности общества путем совершенствования общественных отношений на данном этапе развития общества; второй - предполагает предупредительно-профилактическое воздействие на конкретные социальные группы и слои населения; третий уровень непосредственно связан с индивидуально-профилактическим воздействием на конкретных лиц, основной задачей которого является изменение системы ценностных ориентации человека.

Наибольшее значение для предупреждения экономической преступности в сфере потребительского рынка имеют общесоциальные меры, которые представляют собой крупномасштабный комплекс экономических, политических, культурно-воспитательных мер и служит базой для мер специальной и индивидуальной профилактики. Характеризуя их в целом, полагаем, что в настоящее время они должны быть направлены главным образом на: - создание условий для реализации творческого потенциала личности в области экономических интересов путем свободного выбора любых форм хозяйствования с использованием частной, коллективной или государственной собственности; - обеспечение равной правовой защиты предпринимательства в различных секторах экономики; - гарантированное государством невмешательство в хозяйственную деятельность собственников и коллективов; - изменение порядка взаимоотношений предприятий с государством и между собой в сторону построения хозяйственных связей на добровольной основе и др.

Характеристика системы субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке

Система субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке исторически сложилась в 20-30 гг. XX века и действовала в стране в течение последующих десятилетий, практически не подвергаясь реформированию. Однако уже в начале 90-х годов, с учетом требований новых экономических отношений, появилась острая необходимость в ее существенном обновлении и переориентации государственных органов, занимающихся вопросами потребительского рынка.

Эта проблемная ситуация в полной мере относится к правоохранительным органам, осуществляющих борьбу с преступными деяниями, которых предшествующее уголовное законодательство не знало. ,

В связи с этим структура государственных органов по предупреждению правонарушений и преступлений на потребительском рынке в 90-х гг. претерпела значительные изменения. Сложившаяся к настоящему времени в России система субъектов, призванных осуществлять противодействие преступности в этом секторе, в полном соответствии с разнообразием направлений деятельности в данной области является весьма сложным многосубъектным образованием.

Среди них автор выделяет три группы: - субъекты, функционирующие в системе государственной власти, чья деятельность связана с защитой порядка функционирования объектов потребительского рынка, законных прав как субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке, так и миллионов потребителей;

Субъекты, функционирующие в системе правоохранительных органов, чья деятельность направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономической деятельности на потребительском рынке;

Субъекты, чья деятельность основана на инициативе общественных организаций, и связана в основном с сугубо профилактической деятельностью, например, с организацией просвещения потребителей, изучением общественного мнения, предупреждением обмана покупателей и др.

Характеризуя компетенцию субъектов двух первых групп, относящихся к органам исполнительной власти, следует отметить, что для таких органов определение компетенции1 и ее юридическое закрепление позволяет четко регламентировать права и обязанности как органа в целом, так и должностных лиц.

Устанавливая компетенцию каждого из органов управления, государство тем самым производит своеобразное разделение труда между ними, с тем, чтобы были охвачены управлением все те участки жизни общества, которые в том нуждаются. Определяя компетенцию своих органов путем издания правовых норм, государство обеспечивает соблюдение устанавливаемых правовыми нормами правил поведения различных субъектов правоотношений в тех или иных ситуациях посредством организационных, правовых мер, включая меры дисциплинарного, административного, материального, уголовного и других видов воздействия.

С учетом понимания сферы потребительского рынка как области производства и торговли товарами, оказания возмездных услуг, выполнения работ, связанных с личным бытовым потреблением населения, и примыкающей к ней области охраны окружающей среды и здоровья населения при осуществлении такого потребления2, к первой группе государственных органов - субъектов предупреждения правонарушений и преступлений на потребительском рынке следует отнести прежде всего федеральные органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей и государственного санитарно- эпидемиологического надзора, органы стандартизации и метрологии, ценовой политики, налоговые, лицензионно-регистрационные и антимонопольные органы, а также их территориальные (региональные и местные) образования.

Государственное регулирование в рассматриваемой сфере охватывает всю иерархию управления, в том числе и региональный уровень, наиболее приближенный к потребителю. Это позволяет экономическим и административным инструментарием регулировать процесс производства и потребления отечественных товаров, определять формирование товарного предложения на региональном потребительском рынке, устанавливать определенное соотношение между импортной продукцией и продукцией местного производства, поддерживать отечественного производителя, удешевлять и повышать качество реализуемых товаров.

Не вызывает сомнения, что действенность и эффективность работы системы органов - субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке зависит в первую очередь от согласованного руководства и стабильной их работы на всех уровнях власти. Следует отметить, что на федеральном уровне с начала перестройки происходили многочисленные реорганизации как межотраслевых, так и отраслевых органов управления, что соответствующим образом отражалось на местном и региональном уровнях. Безусловно, постоянные изменения рассматриваемой подсистемы субъектов регулирования сферы потребительского рынка не могли позитивно повлиять на их деятельность и в конечном итоге в каждом случае приводили к потере управляемости в сфере производства и торговли товарами, оказания услуг и выполнения работ, неспособности государственных органов защитить права и безопасность граждан, организационно обеспечить предупредительное воздействие на потребительном рынке.

Общесистемный экономический кризис и последовавший за ним финансовый, бюджетный кризисы резко повысили значение регионального фактора в воспроизводстве продукции потребления. В связи с этим в настоящее время в иерархии системы регулирования потребительского рынка должны меняться акценты и перераспределяться регулирующие функции. Федеральный центр в соответствии с реализацией демократического принципа супсидиарности уже в настоящее время стал все большей степени передавать на региональный уровень ответственность и обязательства экономического и социального характера, которые раньше являлись прерогативой Федерации. И сегодня центр тяжести в принятии решений все более смещается в регион, повышается уровень самостоятельности региональных экономических образований и социально-экономических систем.

С учетом вышеизложенного значимость региональной экономической политики как системы ориентиров и правил экономического поведения в отношении проблем функционирования и развития отдельных регионов, их взаимодействия между собой будет постоянно возрастать. Очевидно упор в предупредительной деятельности также будет «перенацеливаться» на уровень субъектов РФ и муниципальный уровень.

Ярче всего это проявляется в процессе разработки и реализации различного рода муниципальных программ, в первую очередь по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Это позволяет реально повышать качество жизни населения, поскольку только на уровне региона или города может быть определена вся совокупность общественных благ, способная обеспечить многочисленные, исторически сложившиеся потребности конкретного социального сообщества. Поэтому повышение эффективного механизма на уровне, максимально приближенном к населению, будут иметь наиболее очевидный результат, что в полной мере относится и к предупреждению экономических преступлений на потребительском рынке.

Введение

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере потребительского рынка С. 13-129

1. Понятие и виды преступлений в сфере потребительского рынка С. 13-28

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений против прав потребителей С. 28-63

3. Преступления против порядка законной конкуренции на рынке С. 64-100

4. Преступления против установленного порядка производства, перевозки, хранения, реализации

товаров (благ, услуг) С. 101-129

Глава 2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере потребитель ского рынка С. 130-184

1. Состояние экономической преступности в сфере потребительского рынка С. 130-155

2. Предупреждение преступлений в сфере потреби тельского рынка С. 156-184

Заключение с. 185-199

Список использованной литературы С. 200-221

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Революционные преобразования, начатые в СССР и продолженные на постсоветском пространстве, проводились под лозунгом неэффективности социалистической экономики и необходимости развития рыночных отношений. Рынок представлялся в качестве панацеи от всех проблем; публикации экономистов на эту тему оказывали на население страны буквально завораживающее, магическое действие. Достаточно напомнить, что экономист Н. Шмелев, доказывавший полезность безработицы и целесообразность в связи с этим перехода к рыночным отношениям, стал национальным героем конца 1980-х годов.

Время рассеяло иллюзии. Рынок, утвердившийся на территории, ранее занятой социалистическим хозяйством, показал свою капиталистическую сущность, где нет места социальной справедливости, где совесть - категория абстрактная и в экономике, как правило, не задействованная, где «выживает сильнейший» - тот, у кого больше власти и денег.

Доказано, что очередная революция в России привела к катастрофическим последствиям 1 . За годы реформ страна по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад. Никогда за обозримый период, даже после разрушений, вызванных войной 1941-1945 гг., не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики 2 .

Закономерным итогом экономической катастрофы стало развитие преступности, наиболее опасные проявления которой сконцентрировались преимущественно в сфере экономики. В экономику внедрилась организованная преступность, которая, укрепляя свои отношения с коррумпированной бюро-

1 См.: Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С.А. Белая книга. Экономические реформы в России 1991-2001 гг. -М.: Эксмо, 2003.-368 с.

кратией, продолжает способствовать ее дальнейшей криминализации. Как утверждают исследователи, криминализация экономических отношений наиболее ярко проявилась на потребительском рынке страны. Анализ сложившейся ситуации выявил в этой сфере значительный размах операций, осуществляемых путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправного удержания и использования не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты. Высокие таможенные пошлины на импортные товары привели к расширению контрабанды низкокачественной продукции из развивающихся стран. Последние три года треть выявленных преступлений приходится на потребительский рынок.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации сказано: «Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике должен осуществляться путем постепенного формирования оптимальных механизмов организации производства и распределения товаров и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния общества

2 Там же. - С. 6-7.

и каждого гражданина» 3 . Большое значение при этом имеет противодействие криминализации общественных отношений в сфере потребительского рынка.

Во-вторых, эффективная деятельность в данном направлении способна в определенной степени поддержать граждан, имеющих низкие доходы, и таким образом ослабить социальную напряженность в обществе.

В-третьих, декриминализация рыночных отношений связана с устранением причин и условий административного «рэкета» в отношении предпринимателей и тем самым способствует развитию бизнеса, конкуренции, расширению рынка товаров и услуг.

Преступления и преступность в сфере потребительского рынка - явления, которые фиксируются ведомственной статистикой МВД России. Однако с научной точки зрения соответствующие категории не разработаны и не определены. В то же время следует заметить, что использование их в аналитической практике лишено необходимой точности: они выступают скорее условными смысловыми единицами, имеющими «размытый» характер.

Несмотря на большое количество фундаментальных уголовно-правовых и криминологических исследований, осуществленных в последние годы (Б.В. Волженкиным, Л.Д. Гаухманом, Ю.Н. Демидовым, В.М. Есипо-вым, А.Э. Жалинским, B.C. Комиссаровым, А.П. Кузнецовым, Н.Ф. Кузнецо-

3 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 2. - Ст. 170.

вой, В.Д. Ларичевым, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимовым, В.Е. Мельнико
вой, Г.К. Мишиным, П.С. Яни, В.В. Яцеленко и др.) преступления и преступ
ность в сфере потребительского рынка не становились предметом специаль-
t ного научного анализа; они подвергались изучению фрагментарно, как пра-

вило, без учета их криминологической характеристики.

Сказанное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования. Теоретическая цель - познание законо
мерностей возникновения и развития преступности в сфере потребительского
рынка, разработка проблемных и дискуссионных вопросов декриминализа-
# ции рыночных отношений, прикладная цель - формирование и совершенст-

вование системы мер криминологического и уголовно-правового контроля над рассматриваемым явлением.

Названные цели реализуются в решении следующих задач:

Исследование понятия и структуры преступлений в сфере потреби
тельского рынка;

Уголовно-правовой анализ преступлений против прав потребителей;

уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка законной конкуренции на рынке;

рассмотрение круга преступлений против установленного порядка производства, перевозки, хранения, реализации товаров (благ, услуг);

изучение и оценка состояния преступности в сфере потребительского рынка;

«* - определение основных направлений предупреждения преступлений в

сфере потребительского рынка;

формулирование предложений, направленных на совершенствование уголовного законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями;

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере потребительского рынка. Предметом исследования является уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в данной сфере, система их предупреждения.

Методологической основой диссертационного исследования является диалектика. Сбор, обработка, обобщение, анализ, интерпретация исследовательского материала осуществлялись с применением различных методов: индукции, дедукции, исторического анализа, сравнения, статистических (сводки и группировки, составления таблиц, регрессионного анализа и др.). В процессе получения искомой информации широко применялись социологические методики: анкетирования, интервьюирования, контент-анализа, наблюдения. Использованы прогностические методы: экстраполяции, экспертных оценок. Выводы и предложения диссертации базируются на результатах современных экономических, уголовно-правовых и криминологических исследований. В своих выводах автор опирается на труды известных криминологов (Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, СВ. Бородина, В.Н. Бурла-кова, СЕ. Вицина, Я.И. Гилинского, К.К Горяинова, А.И. Долговой, СМ. Ин-шакова, И.И. Карпеца, М.П. Клейменова, В.В. Колесникова, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.И. Марцева, Г.М. Миньковского, В.В. Орехова, П.Г. Пономарева, В.П. Ревина, В.П. Сальникова, А.Б. Сахарова, А.Н. Харитонова, A.M. Яковлева и др.).

Нормативной базой исследования служили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, конвенции и другие международно-правовые документы, постановления Правительства России, уголовное и административно-правовое законодательство, ведомственные нормативные акты МВД России и иных ведомств. Использовалась научная литература, в которой комментируются и анализируются действующее законодательство и законопроекты.

Научная новизна диссертации определяется тем, что это, по существу, первое комплексное исследование преступлений и преступности в сфере потребительского рынка. В работе представлена современная проблематика экономических, уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с экономическими преступлениями. Ряд вопросов поставлен и проанализирован автором самостоятельно. Новизна диссертаций характеризуется разработкой теоретических основ системного преодоления неблагоприятных тенденций в развитии рыночных отношений в России и последовательного ог-раничения оснований для криминальной активности субъектов экономической деятельности.

Положения, выносимые на защиту:

Преступления в сфере потребительского рынка - это деяния, посягающие на основные права потребителей, создающие угрозу здоровым конкурентным отношениям при купле-продаже товаров (работ, услуг), связанные с производством, хранением, перевозкой либо сбытом некачественных, фальсифицированных товаров (работ, услуг) либо их фальсификацией в процессе реализации, а также деяния, препятствующие законной предпринимательской деятельности.

С теоретической точки зрения целесообразно выделить следующие группы преступлений в сфере потребительского рынка:

Правонарушения против прав потребителей.

Посягательства на порядок законной конкуренции на рынке.

Преступления против установленного порядка производства, перевозки, хранения, реализации товаров (работ, услуг).

Объект рассматриваемых преступлений имеет сложную структуру: «ядро» - в качестве которого целесообразно рассматривать экономическую безопасность в сфере потребительского рынка, и «оболочку», которая представлена правоотношениями, регулирующими данную область экономической деятельности.

Следует декриминализировать ответственность организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов за деяния, предусмотренные ст. 184 УК России «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов».

Статью 179 УК России «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения» целесообразно сконструировать состоящей из трех частей. Во вторую часть - включить квалифицирующие деяние признаки: применение насилия, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; в третью часть - включить особо квалифицирующие деяние признаки: с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в особо крупном размере, организованной группой лиц.

Предлагается следующая редакция статьи 180 УК России «Незаконное использование товарного знака» (диспозиций):

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а равно незаконное использования предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в России-

ской Федерации товарного знака, если это деяние совершено по предварительному сговору группой лиц или в крупном размере, наказывается...

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное организованной группой или причинившее особо крупный ущерб, наказывается...

Целесообразно дополнить ст. 181 УК России «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм» третьей частью, предусмотрев в качестве особо отягчающего обстоятельства совершение деяния организованной группой. Что же касается второй части ст. 181 УК России, то в ней следовало бы предусмотреть следующие признаки: совершение деяния по предварительному сговору группой лиц или лицом, имеющим доступ к пробирным клеймам по характеру своей работы или службы.

Необоснованно возлагать вину за незаконную предпринимательскую деятельность на лицо в связи с тем, что регистрация его предприятия прошла с нарушением определенных правил.

Состояние экономической преступности в сфере потребительского рынка зависит от правоприменительной деятельности. С одной стороны, правоохранительные органы «создают» феномен, формируя выборку преступлений из общего числа совершенных экономических преступлений. С другой стороны, активность или пассивность правоприменения может сдерживать или, напротив, стимулировать преступную деятельность в рассматриваемом направлении. Наконец, само правоприменение нередко связано с правонарушениями, что влияет на состояние криминогенной обстановки на потребительском рынке. В этой связи актуальна проблема снижения административных барьеров в предпринимательской деятельности.

10. Предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка осуществляется по двум генеральным направлениям: защита прав потребителей и защита прав предпринимателей.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы как в соответствующих отраслях экономической и юридической науки, так и в практике борьбы с экономической преступностью. Ряд теоретических положений, имеющих отношение к понятийному аппарату, классификационным параметрам, разработаны диссертантом самостоятельно, другие концептуальные основы получили дополнительную аргументацию с позиций защиты интересов потребителей и представителей бизнеса.

В диссертации сформулирован ряд выводов, имеющих значение для совершенствования законодательного, информационного, организационного обеспечения борьбы с экономической преступностью.

Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов экономики, криминологии, уголовного права, в целях создания спецкурса «Криминальная экономика».

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют материалы экономической, финансовой, криминологической и судебной статистики, опросов 65 сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью, 450 руководителей субъектов малого предпринимательства, результаты обследования 125 организаций малого предпринимательства в Омской области. Изучен большой массив (более 1300) различных документов (протоколов, справок и пр.), проанкетировано 87 лиц, осуществляющих контроль в сфере потребительского рынка.

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла обсуждение на совместном заседании кафедр уголовного права, криминологии и

профилактики преступлений Омской академии МВД России. Материалы исследования используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе Омской академии МВД России, Московского университета МВД России. Основные теоретические выводы и практические рекомендации докладывались автором на международных научно-практических конференциях в Москве, Омске, Челябинске (2002-2003 гг.).

Понятие и виды преступлений в сфере потребительского рынка

Преступления и преступность в сфере потребительского рынка - явление, которое фиксируется ведомственной статистикой МВД России. Однако с научной точки зрения соответствующие категории не разработаны и не определены. В то же время следует отметить, что использование их в аналитической практике лишено необходимой точности: они выступают скорее условными смысловыми единицами, имеющими «размытый» характер.

В уголовно-правовой литературе преступления в сфере потребительского рынка признаются разновидностью экономических преступлений и выделяются в отдельную классификационную группу (группы). Так, Б.В. Волжен-кин выделяет две группы таких преступлений1. Во-первых, это преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции. Эти деяния посягают на основной признак рыночной экономики, ее главный рычаг - конкуренцию. К ним, как полагает Б.В. Волженкин, следует отнести: монополистические действия и ограничение конкуренции -ст. 178 УК России; принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения - ст. 179 УК России; незаконное использование товарного знака - ст. 180 УК России; заведомо ложную рекламу - ст. 182 УК России; незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну - ст. 183 УК России; подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов - ст. 184 УК России. Во-вторых, это преступления против прав и интересов потребителей: обман потребителей - ст. 200 УК России (еледует иметь в виду, что Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» данная статья признана утратившей силу2); нарушение правил изготов-ления и использования государственных пробирных клейм - ст. 181 УК России. Иное мнение высказывает Б.М. Леонтьев3. Он выделяет одну группу преступлений, связанных с нарушением интересов потребителей, которая включает: а) обман покупателей; б) монополистические действия и ограничение конкуренции; в) принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения; г) незаконное использование товарного знака; д) нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм; е) заведомо ложную рекламу; ж) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

По мнению Б.В.Яцеленко, дифференцировать экономические преступ ления целесообразно, исходя из специфического содержания определенной сферы экономической деятельности, в которой они совершаются. Таким образом, он выделяет: - преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК России); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК России); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК России); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК России); лжепредпринимательство (ст. 173 УК России); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путём (ст. 174 УК России); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (ст. 175 УК России); монополистические действия и ограничение конкуренции (ст. 178 УК России); принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения (ст. 179 УК России); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК России); заведомо ложная реклама (ст. 183 УК России); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК России); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК России); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК России); фиктивное банкротство (ст. 197 УК России);

Преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК России); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК России); нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК России); злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК России); изготовление или сбыт поддельных денег или бумаг (ст. 186 УК России); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов (ст. 187 УК России);

Уголовно-правовая характеристика преступлений против прав потребителей

Преступления, совершаемые в сфере потребительского рынка, имеют экономический характер. Иными словами, они имеют общий видовой объект.

Б.М. Леонтьев полагает, что видовым объектом являются общественные отношения (интересы), на которые посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых помещены в пределах одной главы Уголовного кодекса Российской Федерации. Действительно, российский законодатель (вслед за советским) формирует и дифференцирует главы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, основываясь на однородности общественных отношений, которые ставятся под уголовно-правовую охрану. Но это не означает, что место определенной нормы определяется безошибочно, раз и навсегда. Кроме того, природа некоторых преступлений такова, что они могут посягать одновременно (или в разное время) на ряд объектов (или.на различные объекты), поэтому включение их в ту или иную главу является в определенной степени условным. Наконец, характеристика объекта преступления, исходя из его места в Особенной части Уголовного кодекса, малопродуктивна и обесценивает учение об объекте преступного посягательства. Между тем характеристика объекта имеет важное значение: она показывает общественную опасность рассматриваемого деяния или их группы.

С этой точки зрения констатации того, что объектом экономических преступлений является группа охраняемых государством однородных отношений в сфере экономической деятельности1, не информативны и не показывают специфики экономических преступлений.

Высказывается мнение, что экономическая преступность слагается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений. Г.К. Мишин полагает, что такой подход, при котором экономические преступления объединяют преступления против собственности (имущественные) и хозяйственные, обеспечивает широкое комплексное видение экономических преступлений3.

Законодатель, как можно видеть из наименования раздела VIII УК России, избрал именно такую точку зрения. Раздел называется «Преступления в сфере экономики» и состоит из трех глав: главы 21 «Преступления против собственности», главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» и главы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». Имущественные посягательства - такие, как кражи, грабежи, разбои, отнесены к преступлениям в сфере экономики. Думается, что в широком социальном контексте, в частности с точки зрения этиологии экономических преступлений, такой подход возможен и оправдан. Однако в плане решения реальных проблем в обозримой перспективе он создает ряд дополнительных трудностей и в конечном итоге мало эффективен.

«Трудности, - замечает А.П. Кузнецов, - заключаются в том, что почти все экономические преступления причиняют вред и отношениям собственности. И в то же время преступления против собственности, совершаемые в сфере производства, предпринимательской деятельности, торговли, оказания иных услуг, одновременно нарушают и нормальный уклад экономических отношений. Но с другой стороны, значительная часть преступлений против собственности совершается вне сферы экономических отношений, а грабежи, разбои - в подавляющем большинстве»4. Преступлениями против собственности и экономическими преступлениями занимаются разные подразделения МВД: уголовный розыск и БЭП, и хотя их профессиональные интересы нередко пересекаются, тем не менее специфика компетенции в данном случае очевидна.

Состояние экономической преступности в сфере потребительского рынка

Логика научного исследования предполагает уточнение ключевых терминов, которыми в контексте данной части работы являются понятия «состояние» и «экономическая преступность».

С сожалением приходится констатировать, что учебная литература по криминологии нередко предлагает неверное толкование понятия «состояние», трактуя его как абсолютное число совершенных преступлений и лиц, их совершивших на данной территории за определенное время1. «При более профессиональной оценке состояния преступности, - справедливо отмечает В.В. Лунеев, - необходимо обращаться к зарегистрированной и латентной преступности, к структурным параметрам преступности и совокупности правонарушителей, к процентам, коэффициентам, индексам и другим обобщающим относительным показателям. В широком понимании состояние преступности нельзя объективно оценить вне ее реальной динамики, темпов ее роста (снижения) отдельных видов и групп преступлений. Например, при одном и том же уровне преступности в двух разных регионах состояние преступности будет оцениваться по-разному, если в одном наблюдается интенсивный рост, в другом - снижение. Но при таком рассмотрении состояния преступности оно оказывается понятием собирательным. Только при комплексном подходе и можно объективно оценить реальное состояние преступности в стране, регионе или населенном пункте». Таким образом, состояние преступности - это интегральная характеристика преступности, «вбирающая» в себя все ее показатели, параметры (количественные и качественные), которые можно установить и оценить на основе доступной информации.

Что касается понятия экономической преступности, то его трактовка «задается» общепринятым в российской криминологии подходом, разработанным в 1960-х годах выдающимся криминологом Н.Ф. Кузнецовой. При таком подходе юридический критерий выступает главным при формулировании искомой дефиниции. Преступность - это совокупность преступлений, совершаемых на данной территории за определенный период3.

С позиций избранного подхода экономическая преступность в сфере потребительского рынка - это совокупность преступлений, рассмотренных в первой главе настоящего исследования, совершенных на данной территории за определенное время. Иными словами - это совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 169, 171, 1711, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 238, 3271 УК России4.

С учетом сказанного проанализируем состояние экономической преступности в сфере потребительского рынка в России.

Обратимся прежде всего к материалам МВД России, в которых по итогам каждого года подвергаются анализу сведения о результатах борьбы с экономической преступностью. По правилам статистического исследования базовым годом избран 1997, поскольку с 1 января этого года вступил в действие новый Уголовный кодекс Российской Федерации.

По данным МВД России5, в 1997 г. в стране в сфере экономики было выявлено 218,9 тыс. преступлений, ущерб от которых на момент возбуждения уголовного дела составил 12,3 трлн. рублей, из них 73% -по которым предварительное следствие обязательно. К категории тяжких и особо тяжких относились две трети всех экономических преступлений. Выявлено 15,7 тыс. преступлений, связанных с потребительским рынком.

При изучении сведений, представленных в аналитических материалах Главного штаба МВД России за 1997 г., обращает на себя внимание неточность представленных статистических данных, что обусловило необходимость их коррекции с учетом позднее опубликованной информации. Характерно, что сведения о коррупции (взяточничестве) приведены в двух разделах «Противодействие организованной преступности и коррупции» и «Борьба с преступлениями в сфере экономики» - в разном контексте и в несопоставимых показателях.

В материалах, характеризующих криминологическую обстановку в России в 1998 г.6, констатируется, что медлительность и незавершенность в создании механизмов контроля защиты новых экономических отношений от криминального проникновения способствовали стремительному росту и ка чественному изменению экономической преступности. В 1998 г. выявлено 252,4 тыс. экономических преступлений, в том числе 167,7 тыс., следствие по которым обязательно. Более половины - 111,7 тыс. из них составили тяжкие и особо тяжкие посягательства. Размер причиненного материального ущерба превысил 20 млрд. рублей. На потребительском рынке зарегистрировано 22,3 тыс. преступлений. Выявлено 3,8 тыс. деяний, связанных с незаконным предпринимательством.

В аналитических материалах делается вывод, что конечные результаты пресечения и раскрытия экономических преступлений не соответствуют реальной степени криминализации хозяйственного комплекса страны. Во многих регионах не учитывается меняющаяся ситуация в экономике, используются устаревшие подходы к борьбе с новыми видами посягательств. Не везде обеспечивается целенаправленная работа по своевременному разоблачению крупных расхитителей и взяточников. Количество выявленных тяжких преступлений в сфере экономики сократилось в 13 регионах. В погоне за количественными показателями в ряде органов внутренних дел кропотливая и трудоемкая работа по выявлению крупных замаскированных хищений, в том числе бюджетных средств, подменяется регистрацией малозначительных преступлений. Слабо контролируются криминальные процессы в органах власти и управления.

В аналитических материалах, подготовленных МВД России за 1999 г., обращается внимание на возрастающую криминальную экспансию в наиболее доходных сферах. производства. В этом году в стране было выявлено 303,8 тыс. преступлений экономической направленности, из них более 190 тыс. потребовали обязательного предварительного расследования.

Предупреждение преступлений в сфере потреби тельского рынка

Целеустремленная система, имеющая механизмы саморегуляции, в которой наблюдаются процессы энтропии, распада (а они, согласно второму закону термодинамики свойственны любой системе) старается сдержать эти процессы и устранить причины, которые способствуют их возникновению и развитию. Для системы потребительского рынка негативные процессы во многом связаны с его криминализацией. Отсюда закономерна актуализация деятельности, направленной на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере потребительского рынка. Следует подчеркнуть объективность такой деятельности, она отвечает императивам рыночной экономики. Криминализированный рынок в принципе недолговечен: его перспектива - превращение в худшую модель дефицитной экономики, когда некачествен ные (или даже вредные) товары реализуются только потому, что им нет аль тернативы. Рыночная система, отвечающая внутренним законом своего раз вития, всегда старается противодействовать процессам криминализации.

Нормативно-правовые акты как федерального, так и регионального уровня нацеливают на поддержку малого предпринимательства, развитие инфраструктуры товарных рынков, создание благоприятных условий для бизнеса с учетом интересов товаропроизводителей и потребителей1. Это, несомненно, создает благоприятную почву для общего предупреждения преступлений, которое, как известно, есть не что иное, как воздействие на причины их совершения. «Например, в сфере экономики, - пишет А.И. Алексеев - это развитие производства на основе современных технологий, продуманная структурная и инвестиционная стратегия, справедливое перераспределение собственности, укрепление национальной валюты и всей финансовой системы, снижение инфляции и многие другие аспекты совершенствования экономических, а также тесно связанных с ними распределительных отношений».

Законодатель прямо предписывает осуществлять меры, направленные на предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере потребительского рынка. Так, в ст. 10 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (в ред. от 1 октября 2003 г.)3 указано, что в случае, если при проведении мероприятия по контролю будет установлено, что товар (работа, услуга) может причинить вред жизни, здоровью, окружающей среде, имуществу потребителей, орган государственного контроля (надзора) обязан довести до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, услуге), о способах предотвращения возможного вреда, принять меры к недопущению причинения вреда, в том числе путем приостановления производства (реализации, выполнения) товара (работы, услуги) и (или) отзыва товара с рынка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с последующим возмещением затрат за счет виновного лица.

Предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка осуществляется по двум генеральным направлениям: защита прав потребителей и защита прав предпринимателей. Каждое из них, в свою очередь, реализуется с учетом особенностей реализации соответствующих мероприятий. Так, защита прав потребителей предполагает: - обеспечение потребителей, государственных органов и общественных объединений потребителей оперативной и достоверной информацией о товарах (работах, услугах), изготовителях (продавцах, исполнителях); - принятие мер по предотвращению деятельности недобросовестных хозяйствующих субъектов и попадания некачественных товаров (услуг) к потребителю; - создание условий для потребителя, способствующих свободному выбору товаров (работ, услуг), путем развития добросовестной конкуренции; - осуществление программ просвещения в области защиты прав потребителей как неотъемлемой части обучения граждан в образовательных системах государств; - привлечение средств массовой информации, в том числе радио и телевидения, к пропаганде и систематическому освещению вопросов защиты прав потребителей; - формирование организационного механизма, направленного на обеспечение прав потребителей.

В Российской Федерации существует организационная структура, дея тельность которой тесно связана с предупреждением преступлений в рас сматриваемой сфере. Правительством Российской Федерации создан и функционирует Межведомственный совет по защите прав потребителей. Он возглавляется первым заместителем Министра Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, включает президента Международной конфедерации обществ потребителей, первого заместителя Госстандарта России, заместителя Министра образования Российской Федерации, начальника управления Государственного таможенного комитета, представителей Минтранса России, МВД России. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации и других лиц4.

Потребительский рынок РФ весьма криминализован и противостоять этому очень сложно. Мероприятия, проводимые властями, сталкиваются с высоким уровнем организации преступных структур, координированием и планированием их действий, а нередко и весомым статусом участников.

В области соблюдения потребительских прав, которые составляют важнейшую компоненту демократических свобод, статистика не отражает истинного положения дел в этих сферах. Никто не знает, что, сколько и кем реально производится, никто реально не отвечает за качество продукции.

В ряде регионов РФ каждое третье лекарство - сомнительного происхождения. Разросшийся до 1,5 млрд, долларов рынок биологически активных добавок к пище (БАД) фальсифицирован на 90%. При этом более чем две трети продающихся на рынке БАДов позиционируются как добавки с лечебным эффектом. То есть, практически нет никаких запретов на этот счет. А, например, в США разрешены производство и продажа только четырех групп БАДов к пище, обладающих лечебными свойствами.

На рынке продается более 100 наименований тонизирующих, или так называемых «энергетических» безалкогольных и слабоалкогольных напитков («Экстази», «Дьявол», «Транс», «Адреналин Раш» и др.). Государство не контролирует данную отрасль, законодательные и нормативные документы отсутствуют, но есть сертификаты соответствия и гигиенической безопасности.

Реклама не всегда честна перед своими потребителями, подчеркивая лишь достоинства продвигаемого товара, которые в большинстве случаев либо надуманы, либо весьма преувеличены. Хитрят и производители, пряча состав продукта мелкими буквами на обратной стороне этикетки за ярким дизайном.

Можно утверждать, что в экономической области проблемы рынка составляют блок, в котором соединяются коррупция и производство контрафактной продукции, а в социально-политической - ведут к социальному расслоению, так как одни могут покупать товары высокого качества, а другие - только фальсифицированные. В целом же все это наносит ущерб здоровью потребителей, что никак не способствует решению демографических проблем.

Рассмотрим основные опасности на потребительском рынке.

Производство контрафактных товаров. В первую очередь это относится к пищевым продуктам. Минздрав России ежегодно подтверждает годовую смертность от фальсифицированной водки - 35-37 тыс. человек. То есть, в мирное время от нее погибает население целого города. Вызывает озабоченность рост потребления алкоголя, в том числе и за счет заметного увеличения потребления пива и слабоалкогольных напитков.

Руководители предприятий подписывают сомнительные договоры на поставку комплектующих, запчастей, основного сырья и компонентов из-за рубежа. Не может быть качественным сливочное масло, если оно изготовлено не из молока или сливок, а из растительных жировых смесей, приобретающих товарный вид с помощью водорода или методом гидрогенизации.

Сегодня в России мало производителей сухого молока (в том числе для детей) и концентратов для производства восстановленного сока и сокосодержащей продукции. Рынок наводнен суррогатами, поставщики и производители которых известны. Но даже это сырье низкого качества в ближайшие годы будет только расти в цене.

Сегодня подобным полукриминальным образом работают многие предприятия фармацевтической, мясной, молочной, масложировой, кондитерской, консервной, рыбной отраслей, бытовой химии, хладокомбинатов и молочных производств по выпуску мороженого. В один ряд с производством и оборотом коммерческих товаров поставлено детское питание, которое всегда относилось к продукции специализированного назначения и считалось социальным сегментом рынка.

При этом любое вмешательство государственных органов или независимых правозащитных структур вызывает агрессивное противодействие со стороны таких предприятий.

Падение потребительского спроса. Что мешает людям питаться качественно, вкусно и безопасно? Казалось бы, рынок заполнен, ассортимент расширен, реклама призывает потребителей покупать, но проблемы качества и количества продовольствия, а главное - безопасности пищи, остаются острыми.

У нас по сравнению с передовыми странами потребляется 59% необходимого продовольствия, а по сравнению с биологическими нормами ВОЗ - 63%. И это в России, в которой имеется 10% пашни и 50% чернозема всего мира. Наибольшее падение уровня потребления приходится на самые ценные продукты, которые содержат белок, жиры и витамины. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на призывников или студенческую молодежь.

Решение проблемы многие видят в использовании продуктов и добавок на основе сои. Но никакой заменитель из них не может быть лучше мяса, молока, яиц, содержащих белок, созданный природой. Их как раз и не хватает. Что это за сосиски, если в них нет и пяти процентов мяса?

Наша страна продолжает рассматриваться деловыми кругами Запада, а также Юго-Восточной Азии как крупный и перспективный рынок сбыта тех товаров, которые они не продают своему покупателю.

Негосударственное регулирование потребительского рынка. В России в реализации технического регулирования рынка ведущую роль играет не государство, а какие-то группы и экспертные комиссии. Многие из них - получатели зарубежных грантов. Конечно же, отстаивать интересы нашей страны они не будут. Табачный рынок на 100% принадлежит зарубежным корпорациям, доля российских производителей соков в общем объеме составляет не более 25%. Надо признать, что интересами нашего государства и потребителей предлагаемой продукции авторы названных проектов явно не озадачены. А вот интересы деловых кругов других стран видны.

Некорректное использование новых технологий. Качество многих российских продуктов вызывает возмущение у потребителей. И они удивляются, что эти продукты выпущены в свет по рекомендациям и даже под контролем медиков-гигиенистов, врачей и руководителей системы Госсанэпиднадзора, а также институтов РАСХН и РАМН.

На рынке уже появились пищевые продукты, добавки и сырье из копыт крупного рогатого скота, свиных шкур. Или БАД «Хитозан» из панцирей тараканов и сотни других пищевых экзотических вещей. Наука утверждает, что продукты безопасны. Непонятно как, к примеру, должен называться пищевой продукт, именуемый сметаной, если в числе основных составляющих находятся модифицированный крахмал и сухое молоко? А ведь кисломолочный продукт сметану получают методом естественного сквашивания двух компонентов: свежих сливок и закваски. А как можно называть кетчупом продукт, в котором нет вообще томатной составляющей, а присутствуют все тот же крахмал и другие наполнители, красители и стабилизаторы. Многие сорта майонеза являются творением химиков.

Подробнее об опасностях продуктов питания рассказано в гл. 9.4.

Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств. Согласно ст. 14.7 КоАП РФ, обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара, работы, услуги или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, услуг, влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере от одной до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

Обмеривание - это отпуск товаров меньшего размера, чем должен их получить потребитель по договору купли-продажи. Под обвешиванием понимается отпуск товара меньшего веса, чем он должен быть в соответствии с оплатой покупки. Способы, время обмеривания, обвешивания могут быть различными: использование неправильных, нестандартных средств, приборов измерения, обмеривания и обвешивания при расфасовке, непосредственной продаже товаров и т. д. Обсчетом принято называть получение виновным большей суммы, чем фактическая стоимость отпущенного товара, оказанной услуги, утаивание сдачи. Введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товаров, работы, услуги - это продажа товара (оказание услуги, передача результатов работы) не соответствующего требованиям стандартов, технических условий, условиям договора. Введение в заблуждение может быть связано с заведомо искаженной информацией или утаиванием от потребителя необходимых сведений о товаре, услуге, их качестве, потребительских свойствах и т.д.

Если товар имеет дефект, продавец принимает меры, чтобы его труднее было рассмотреть: выражает недовольство при желании покупателя подержать вещь в руках; демонстрируя товар, манипулирует быстро и поверхностно и т.п.

Подозрительные продукты необходимо покупать для начала в небольшом количестве - для пробы. Следует иметь решительность сказать продавцу свое решительное «Я передумал брать», если заметили дефект продукта в самый последний момент. Необходимо следить за датой выпуска и предельной датой реализации продукта. Если на упаковке нет никакой даты или смысл даты непонятен, лучше от продукта отказаться.

Нередко по дешевке спускают залежалый товар, а также дефектный товар, от которого надо скорее избавиться, пока за него не взялись органы контроля.

При покупке фруктов, овощей и т.п., нужно брать небольшое количество в прозрачный полиэтиленовый мешок: у продавца тогда меньше соблазна подсунуть гнилой или недоразвитый плод. Дефектный плод удобно прятать в массе нормальных плодов, поэтому выгоднее, чтобы товар взвешивался при покупателе, а не упаковывался заранее.

Известны следующие приемы обмана покупателей со стороны продавцов:

- разбавление: в сметану можно долить молока, к первому сорту - подмешать второй;
- увлажнение: подержать над паром, или хранить в сыром помещении, или просто сбрызнуть водой - сахар, ткань и пр.;
- обвешивание: придержать пальцем чашу весов; бросить товар на весы и тут же снять; взвешивать в упаковке, не учитывая ее веса; разместить весы так, чтобы покупателю была плохо видна шкала; подпилить гири; испортить весы;
- обсчет: сначала бросить деньги в кассу, потом заявить: «С вас еще рубль!»;
- не зевать, если покупатель перепутал банкноту или выложил больше бумажек, чем надо;
- завышение цены: выставить несколько большую цену, чем та, которую предписал шеф или назначило государство;
- манипуляция с цифрами: люди обращают больше внимания на первую и последнюю цифры числа; если вместо 132 назвать или написать 134, это будет более заметно, чем если подсунуть, к примеру, 152; чем больше в числе цифр, тем незаметнее можно совершить такой подлог;
- пересортировка: продукт второго сорта продавать как первосортный;
- сбывание брака: если дотошный покупатель обнаружил в телевизоре брак, подсунуть этот телевизор простаку;
- подмена: вы просите: «Заверните мне вон тот кусочек», и торопитесь в кассу с деньгами. Пока вы отсутствуете, ваш кусочек заменяется на почти такой же, но меньший.

Известны также приемы обмана покупателей производителями:

- кража торговой марки: например, при покупке джинсов марки «Levi"S» только дома можно догадаться, что они изготовлены в Грузии;
- занижение порции: торт может весить меньше, чем написано на этикетке. Металлическая консервная банка может содержать обозначенный на этикетке продукт в гораздо меньшем количестве, чем позволяет ее объем. Остальное заполняется жидкостью, так что по весу определить надувательство невозможно. Если это томаты в томатном же соке, то потеря невелика. Но если вместо плотно уложенных кусков говяжьей тушенки плавает в жиже несколько жилистых ломтиков, это неприятно;
- прозрачная упаковка предпочтительнее. Те же помидоры могут оказаться в железной банке вместе с остатками стебельков. Это не вредно, но аппетит испортит;
- дешевые рецептуры. В такую-то колбасу надо класть столько- то свинины, столько-то говядины и т.п. Покупатель наверняка не заметит отличий, а если заметит, то ничего не докажет;
- продавцы могут учитывать придирчивость покупателей: женщинам выбирают тщательно, мужчинам и детям подсовывают что похуже. Опытные продавцы знают, что покупатель легко соглашается переплатить за следующие товары:
- малостоящие, которые используются редко или в небольших количествах, например, зубочистки;
- доказывающие любовь, признательность кому-то, например, цветы;
- обеспечивающие престиж, демонстрирующие способность тратить деньги, например, авторучки «Parker»;
- являющиеся средством самопожертвования: чем выше цена, тем значительнее и приятнее самоистязание, например, несезонные апельсины в больницу ребенку.

Купив сложную вещь (например, холодильник) про запас, нужно сразу его использовать, так как большинство дефектов выявляется в начале эксплуатации. Пока не истечет срок гарантии, будет возможность сделать бесплатный ремонт или вообще избавиться от вещи.

Рискованно покупать вещи, бывшие в употреблении. Прежний владелец мог разукомплектовать их и частично испортить. Возможно, их продают именно потому, что выявились какие-то дефекты, о которых стараются умолчать.

Бытует незаслуженное доверие к импортным товарам. Покупатель надеется, что борющаяся за внешний рынок страна прилагает особые усилия к обеспечению качества экспорта. Как бы не так! В чужой стране бывает легче столкнуть скверный товар, чем в своей собственной. Пусть возмущаются обманутые клиенты: они далеко. Отечественным халтурщикам еще что-то можно предъявить, а за границу ради этого никто не поедет.

Наименее рискован иностранный товар в неэкспортном исполнении, то есть без надписей на русском языке. Отечественный товар, оформленный на экспорт, также не должен получать поблажки. Если он не попал за границу, значит, что-то с ним не так. Возможно, он туда и не намечался: этикеткой просто хотели усыпить бдительность отечественных покупателей.

Частная фирма надежнее общества с ограниченной ответственностью, так как последнее может быть создано именно с целью ухода от ответственности.

Фирмы, организованные мошенниками для обмана клиентов или для обкрадывания государства, как правило, избегают гласности: имеют скользкое незапоминающееся название, не пользуются офисом, общаются с клиентами через арендованный почтовый ящик или через телефон, в объявлениях не называют себя, а обходятся неопределенным «организация предлагает», «фирма купит».

Бывает и наоборот: мошенники вовсю изображают солидность (громкое название, обильная реклама, роскошная контора). В нечестности следует подозревать, прежде всего, новообразованные фирмы.

Солидность акционеров не гарантирует фирме добропорядочности: акционеры и сами могли оказаться жертвами обмана. Не исключено также использование в нечестных целях небольшой старой проверенной фирмы, приобретенной специально для крупной аферы.

Для проверки покупателем правильности меры и веса приобретенного товара в торговом зале на доступном месте должно быть установлено соответствующее измерительное оборудование - контрольные весы. Все средства измерения согласно и. 7 Правил продажи отдельных товаров № 55 от 19.01.1998 г должны содержаться в исправном состоянии, при этом продавец обязан своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую поверку и по требованию потребителя предъявлять документы, свидетельствующие о поверке. Такой документ носит название, например, «Результаты технического освидетельствования специальными контрольными органами».

Если же в результате взвешивания на контрольных весах обнаруживается, что вес приобретенного товара не соответствует весу, указанному в кассовом чеке либо показаниям весов в торговом отделе при первоначальном взвешивании, то покупатель вправе на основании ст.12, 13, 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей»:

- потребовать возврата излишне уплаченной в результате обвеса суммы за товар;
- потребовать компенсации морального вреда.

В случае отказа в удовлетворении требований в добровольном порядке покупатель вправе обратиться в суд по выбору: по месту нахождения организации, по месту жительства или пребывания, либо по месту заключения или исполнения договора. При этом необходимо в качестве доказательства доводов приложить к заявлению копию кассового чека, претензии в адрес продавца и т.д. В ином случае доказать наличие умысла продавца на обман потребителя становится весьма затруднительно.

Относительно доводов о некорректном (грубом) обращении продавца, законодательство о защите прав потребителей не содержит требований к поведению продавцов при обслуживании покупателей, в связи с этим нельзя принять какие-либо меры административного воздействия к лицу, допустившему некорректное обращение к покупателю, однако в соответствии со статьями 1099, 1100 ГК РФ можно обратиться в суд с требованием компенсации причиненного морального вреда.

Опасность рекламы. Реклама обычно не столько уведомляет покупателя, сколько манипулирует его сознанием. Сообщая конкретные характеристики товаров, продавец обычно не лжет, потому что за это полагается наказание. Но реклама не всегда сообщает всю правду об изделии. Чем шире реклама товара, тем дороже он обойдется покупателям. Неконкретные характеристики («престижный», «самый модный» и т.п.) не могут стать предметом судебного разбирательства, а потому не следует вообще обращать на них внимание.

Считается, что фирма процветает, если регулярно появляется ее реклама. Но отчаянная, особо дерзкая реклама может появиться и под занавес - как последняя попытка разоряющейся фирмы удержаться на рынке. Поэтому никогда нельзя надеяться на рекламу, нужно тщательно проверять товар самим.

Стимулирование сбыта. Так называемое «стимулирование сбыта» является в значительной степени игрой на человеческих слабостях. Попавшийся на трюк может оказаться в проигрыше по сравнению с теми, кто проявил осторожность. Рассмотрим некоторые приемы «стимулирования»:

- гарантия: продавец объявляет, что купленный у него товар бесплатно ремонтируется в течение стольких-то месяцев, а в случае неисправимого дефекта заменяется на новый. Обычно забывается, что стоимость гарантийных услуг включается в цену товара. Между тем, надежные вещи в гарантийном сервисе не нуждаются;
- премия: в одну из тысячи упаковок вкладывается какой-нибудь мелкий сюрприз. Или же в каждую упаковку помещается нумерованная картинка, и когда таких картинок соберется полный набор, их владелец получает от фирмы подарок. Особенно это нравится детям. Стоимость всех радостей включается в цену товара;
- сезонная распродажа: продавец некоторое время держит высокие цены, умудряется кое-что продать, а также помучить малоденежных клиентов. Потом объявляет снижение цен в связи с «сезонной распродажей». Покупатели клюют на снижение цен под «сезонным» предлогом и покупают больше, чем надо, между тем цена как раз только и понизилась до нормального уровня;
- презентация: продавец собирает публику, нахваливает себя и товар, продает первую партию по льготной цене. Эту льготу ему компенсируют следующие покупатели, привлеченные шумихой;
- клуб пользователей: производитель, продавцы создают общество потребителей своего товара с целью «обмена опытом». У потенциальных клиентов снижается страх перед риском покупки. Между тем, хороший товар - это, может быть, как раз такой, который не нуждается в дополнительном клубном сервисе.

Большое количество некачественных товаров. К некачественным продуктам относятся: продукция с истекшим сроком годности и реализации; несоответствующая нормативно-технической документации; имеющая нетоварный вид; на которой отсутствуют марки акцизного сбора; продукция, которая находится под таможенным контролем, конфискат.

Одним из главных положений законодательства о качестве товаров является соблюдение продавцами срока годности продукции. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, бытовую химию и иные подобные товары изготовитель обязан устанавливать срок годности. Но чаще всего проблемы с просроченной продукцией возникают у производителей и продавцов товаров с коротким сроком годности, например, продуктов питания. Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления. Как правило, это дата, до наступления которой товар пригоден к применению, или период времени, в течение которого товар пригоден для использования.

Просроченные продукты - это источник потенциальной опасности для здоровья человека. К сожалению, имеются случаи продаж некачественных продуктов, поэтому потребители должны знать, как избежать опасности.

Опасности подвергаются даже посетители супермаркетов, владельцы которых совсем не расположены терпеть убытки. Персонал магазинов знает множество способов продать залежалые продукты. Самый, пожалуй, распространенный - это расфасовка продуктов в пенопластовые поддоны. Просроченный товар извлекается из коробок, на которых стоит дата изготовления, и расфасовывается в магазинную упаковку, на которой никогда не стоит дата изготовления - только дата расфасовки, а ее можно перебивать хоть каждый день. Используется смешивание хорошего товара с залежалым. Особенно мясных фаршей, готовых салатов, овощей. Иногда перерабатывают продукты на другие виды продукции (копчености, солености, гриль, маринованные и кулинарные изделия и т.д.). Основные виды нарушений реализации продуктов, которые могут привести к заболеваниям: нарушение правил реализации товара, несоблюдение температурного режима, санитарно- гигиенических условий и т.п.

Защита прав потребителей - это межотраслевой юридический институт, представляющий собой совокупность нормативно закрепленных правил и норм, призванных защищать права гражданина- потребителя, заключившего гражданско-правовой договор с предприятием (коммерческой организацией или предприятием без образования юридического лица) от злоупотреблений со стороны последнего. В качестве потребителя может выступать только физическое лицо, имеющее намерение заказать или использовать товары (работы, услуги) исключительно для личных или бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Права потребителя охраняются гражданским, гражданско-процессуальным, административным и даже уголовным законодательством.

Покупатель имеет право:

- на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для его жизни, здоровья, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя;
- на полное возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара;
- на возмещение расходов, связанных с исправлением недостатков товара самим потребителем или привлеченным им для этого третьим лицом, а также возмещение убытков, причиненных потребителю расторжением договора купли продажи (возвратом товара ненадлежащего качества изготовителю). Продавец должен в течение 10 дней удовлетворить требование покупателя о рассмотрении требования. При возникновении спора о причинах появления недостатков товара продавец или организация, выполняющая функции продавца на основании договора с ним, обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Покупатель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке;
- на получение возмещения морального вреда при наличии вины продавца (изготовителя). Причем, компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков;
- на замену некачественного товара на товар аналогичной марки хорошего качества с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца. Однако отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Право покупателя на обмен или возврат приобретенных товаров не может быть реализовано лишь в отношении некоторых видов товаров, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г № 55. К числу таких товаров относятся, в частности: товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, предметы личной гигиены, швейные и трикотажные изделия, изделия из драгоценных металлов и иные товары;

- потребовать на период ремонта или замены товара ненадлежащего качества аналогичного товара надлежащего качества;
- участвовать в проверке качества товара;
- предъявить требования в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.

Гарантийный срок товара исчисляется со дня продажи товара покупателю. Если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара. Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к использованию. Для сезонных товаров (одежда, меховые товары, обувь и др.) гарантийный срок исчисляется с момента начала соответствующего сезона, срок наступления которого определяется уполномоченным государственным органом субъекта РФ исходя из климатических условий местонахождения покупателей;

Основной обязанностью покупателя по договору розничной купли - продажи является оплата приобретенного товара.

Что делать с сомнительной купюрой?

Если есть сомнения в ее подлинности, лучше всего отказаться, и вместо 1000 взять две 500-рублевые купюры. А если уж не повезло, то не стоит пытаться «сплавить» поддельную купюру, лучше отнести ее в полицию. К сожалению, настоящую купюру взамен фальшивой уже не дадут, это своеобразное наказание за «растяпистость». Потерянные деньги можно вернуть только в суде, доказав, кто именно обманул. Еще труднее доказать, что купюра попала из конкретного банкомата. Не стоит пытаться купить что-либо на подделку, можно схлопотать срок. Наказание за подделку денежных знаков государственного образца предусмотрено ст. 186 УК РФ, карающей до 15 лет лишения свободы.

Задания и вопросы

1. Понятие «бедность», ее причины. Характеристика проблемы «социального дна».
2. ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
3. Методы экономии и борьбы с бедностью в семье и в быту.
4. Понятие «безработица», ее причины, виды и последствия.
5. Методы выживания и борьбы с безработицей.
6. Экономическая и финансовая безопасность семьи.
7. Проблемы финансово-кредитной сферы России.
8. Виды преступлений в банковской сфере.
9. Опасности, связанные с кредитом. Опасности поручительства. Опасность коллекторских бюро.
10. Недостатки кредитных карт, потребительских кредитов, банковских займов и экспресс-кредитов.
11. Опасности потребительского рынка: фальсификат, обмеривание, обвешивание, обсчет, реклама некачественных товаров.
12. Права и обязанности покупателя в борьбе за качество товара.
13. Расскажите о выдающихся кинофильмах, в которых показаны проблемы бедности и выживания в трудных бытовых условиях.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Общая характеристика способов, системы и видов преступлений против прав потребителей. Преступления в сфере экономики, против здоровья населения и общественной нравственности. Классификация противоправных деяний, совершаемых против прав потребителей.

дипломная работа , добавлен 30.01.2017

Анализ нормативных актов в сфере предупреждения и пресечения правонарушений в сфере потребительского рынка. Государственный контроль за торговыми предприятиями и их финансовой деятельностью. Ответственность за нарушения в сфере потребительского рынка.

курсовая работа , добавлен 06.10.2009

Государственное регулирование отношений на потребительском рынке. Потребительский рынок Российской Федерации: значение и понятие. Меры борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка. Координация противодействия правонарушениям и преступлениям.

дипломная работа , добавлен 16.06.2010

Понятие и причины коррупции в полиции как совокупности общественно-опасных виновных противоправных деяний сотрудников, выражающихся в незаконном получении любых благ материального или нематериального характера. Основные мероприятия по ее предупреждению.

контрольная работа , добавлен 10.11.2016

Понятие, характеристика и виды преступлений против порядка управления. Проблемы квалификации преступлений против порядка управления. Нарушение отношений в сфере управления. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, марок акцизного сбора.

курсовая работа , добавлен 08.03.2011

Изучение специфики квалификации идеальной совокупности и единичного преступления. Анализ различия между преступлениями против государственной власти, правосудия и порядка управления. Правила квалификации преступлений. Признаки общественно опасного деяния.

контрольная работа , добавлен 05.11.2014

Сущность понятия "правонарушение", его признаки и состав. Виды виновных деяний: гражданские, трудовые, административные, процессуальные, бюджетные, международные. Субъекты и объекты правонарушений. Преступления и проступки, как основные виды деяний.

курсовая работа , добавлен 11.06.2008

Введение

§ 2. Потребительский рынок Российской Федерации: значение и понятие

§ 3. Система преступлений и уголовно-правовая характеристика, совершаемых, на потребительском рынке

Глава 2. Меры борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка

§ 1. Координация противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере потребительского рынка

§ 2. Роль и место органов внутренних дел в противодействии преступлениям в сфере потребительского рынка России

Заключение

Список источников и литературы

Введение

Актуальность темы исследования. Революционные преобразования, начатые в СССР и продолженные на постсоветском пространстве, проводи- лись под лозунгом неэффективности социалистической экономики и необходимости развития рыночных отношений. Рынок представлялся в качестве панацеи от всех проблем; публикации экономистов на эту тему оказывали на население страны буквально завораживающее, магическое действие. Достаточно напомнить, что экономист Н. Шмелев, доказывавший полезность безработицы и целесообразность в связи с этим перехода к рыночным отношениям, стал национальным героем конца 1980-х годов. Время рассеяло иллюзии. Рынок, утвердившийся на территории, ранее занятой социалистическим хозяйством, показал свою капиталистическую сущность, где нет места социальной справедливости, где совесть - категория абстрактная и в экономике, как правило, не задействованная, где «выживает сильнейший» - тот, у кого больше власти и денег. Доказано, что очередная революция в России привела к катастрофическим последствиям . За годы реформ страна по уровню социально-экономического развития оказалась отброшенной на десятилетия назад. Никогда за обозримый период, даже после разрушений, вызванных войной 1941-1945 гг., не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производства почти во всех отраслях отечественной экономики .

Закономерным итогом экономической катастрофы стало развитие преступности, наиболее опасные проявления которой сконцентрировались пре- имущественно в сфере экономики. В экономику внедрилась организованная преступность, которая, укрепляя свои отношения с коррумпированной бюрократией, продолжает способствовать ее дальнейшей криминализации. Как утверждают исследователи, криминализация экономических отношений наиболее ярко проявилась на потребительском рынке страны. Анализ сложившейся ситуации выявил в этой сфере значительный размах операций, осуществляемых путем заключения фиктивных договоров на поставку потребительских товаров, противоправного удержания и использования не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты. Высокие таможенные пошлины на импортные товары привели к расширению контрабанды низкокачественной продукции из развивающихся стран. Последние три года треть выявленных преступлений приходится на потребительский рынок.

Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся резким ослаблением государственного регулирования, болезненно отразился на обстановке в сфере потребления. Потребительский рынок насыщен фальсифицированной продукцией, которая нередко представляет опасность для здоровья населения. Это касается, прежде всего, продуктов питания и лекарственных средств. В структуре рыночных отношений продолжают оставаться высокими удельный вес неорганизованной торговли, доля нелегального оборота товаров и услуг. Работа контролирующих органов государственной власти в сфере потребительского рынка недостаточно эффективна и нередко связана с должностными злоупотреблениями. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации сказано: «Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной экономике должен осуществляться путем постепенного формирования оптимальных механизмов организации производства и распределения товаров и услуг в целях максимально возможного роста благосостояния общества и каждого гражданина» . Большое значение при этом имеет противодействие криминализации общественных отношений в сфере потребительского рынка.

Декриминализация экономических отношений в сфере потребительского рынка нацелена, во-первых, на обеспечение безопасности населения в плане блокирования широкого диапазона угроз: от национальных (продовольственная безопасность) до индивидуальных (жизни и здоровью отдельного потребителя). Во-вторых, эффективная деятельность в данном направлении способна в определенной степени поддержать граждан, имеющих низкие доходы, и таким образом ослабить социальную напряженность в обществе. В-третьих, декриминализация рыночных отношений связана с устранением причин и условий административного «рэкета» в отношении предпринимателей и тем самым способствует развитию бизнеса, конкуренции, расширению рынка товаров и услуг. Преступления и преступность в сфере потребительского рынка - явления, которые фиксируются ведомственной статистикой МВД России. Однако с научной точки зрения соответствующие категории не разработаны и не определены. В то же время следует заметить, что использование их в аналитической практике лишено необходимой точности: они выступают скорее условными смысловыми единицами, имеющими «размытый» характер. Сказанное свидетельствует об актуальности темы дипломного исследования исследования.

Теоретическая цель - познание закономерностей возникновения и развития преступности в сфере потребительского рынка, разработка проблемных и дискуссионных вопросов декриминализации рыночных отношений, прикладная цель - формирование и совершенствование системы мер криминологического и уголовно-правового контроля над рассматриваемым явлением.

Названные цели реализуются в решении следующих задач:

Исследование понятия и структуры преступлений в сфере потребительского рынка;

Уголовно-правовой анализ преступлений против прав потребителей;

Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка законной конкуренции на рынке;

Рассмотрение круга преступлений против установленного порядка производства, перевозки, хранения, реализации товаров (благ, услуг);

Изучение и оценка состояния преступности в сфере потребительского рынка;

Определение основных направлений предупреждения преступлений в сфере потребительского рынка;

Формулирование предложений, направленных на совершенствование уголовного законодательства в сфере борьбы с экономическими преступлениями;

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере потребительского рынка. Предметом исследования является уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в данной сфере, система их предупреждения.

Методологической основой исследования является диалектика. Сбор, обработка, обобщение, анализ, интерпретация исследовательского материала осуществлялись с применением различных методов: индукции, дедукции, исторического анализа, сравнения, статистических (сводки и группировки, составления таблиц, регрессионного анализа и др.).

Научная новизна определяется тем, что это, по существу, первое комплексное исследование преступлений и преступности в сфере потребительского рынка. В работе представлена современная проблематика экономических, уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с экономическими преступлениями. Ряд вопросов поставлен и проанализирован автором самостоятельно. Новизна характеризуется разработкой теоретических основ системного преодоления неблагоприятных тенденций в развитии рыночных отношений в России и последовательного ог-раничения оснований для криминальной активности субъектов экономической деятельности.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы как в соответствующих отраслях экономической и юридической науки, так и в практике борьбы с экономической преступностью.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.

Глава 1. Понятие и уголовно-правовое регулирование борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка

§ 1. Государственное регулирование отношений на потребительском рынке (историко-правовой аспект)

Деструктивные экономические явления возникли в глубокой древности, о чем косвенно свидетельствуют меры ответственности, содержащиеся в древних источниках русского законодательства. Еще в Русской Правде, наиболее старом из известных источников сведений о законах Древней Руси, была установлена ответственность за татьбу (кражу), истребление или повреждение чужого имущества, незаконное пользование чужим имуществом. Судебник короля Каземира Ягелловича, данный Литве 19 февраля 1468 г. и считающийся первым сборником законов, изданных для всего государства, состоит почти исключительно из постановлений о краже.

При Иване Грозном появляется сборник законов - Судебник Царский (1550 г.), который выделяет отдельный вид преступления - мошенничество. В Соборном уложении царя Алексея Михайловича (1649 г.) речь идет о наказуемости, например, фальшивомонетничества, уклонения от различного рода пошлин и податей, нарушения кредиторских обязательств (в частности, ложном банкротстве), приобретения похищенного имущества, принуждения заключить сделку или обманного обвинения в таком принуждении, контрабанды, нарушений правил торговли и т.д. .